又現(xiàn)離職潮，乾照、聯(lián)建遇“人事地震”

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2016-10-18

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　　乾照光電人事更迭，恒光電器，董事長、副董事長等辭職

　　10月17日晚間，乾照光電發(fā)布公告稱，公司董事會近日收到公司董事長王維勇先生、董事曾煒杰先生、董事蔡海防先生的辭職報告。

　　據(jù)公告顯示，王維勇先生因個人原因申請辭去公司董事長及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主席職務，辭職后仍擔任公司董事職務。為不影響公司正常運作，在新任董事長選舉產(chǎn)生之前，王維勇先生將繼續(xù)履行董事長有關職責，公司將盡快履行相關程序，補選董事長相關職務。

　　曾煒杰先生因個人原因申請辭去公司副董事長、董事職務，同時申請一并辭去公司董事會審計委員會委員職務，超市照明，辭職后不再擔任公司任何職務。蔡海防先生因個人原因申請辭去公司董事職務，同時申請一并辭去公司董事會提名與薪酬委員會委員職務，辭職后仍擔任公司總經(jīng)理職務。

　　乾照光電表示，根據(jù)《公司法》等有關規(guī)定，曾煒杰先生、蔡海防先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職均不會影響公司董事會正常運作。但根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，裝修照明，公司董事會應由7名董事組成，鑒于其辭職將導致公司董事會成員低于《公司章程》的規(guī)定，家用照明，在公司董事人數(shù)符合《公司章程》規(guī)定之前，曾煒杰先生、蔡海防先生仍需繼續(xù)履行董事的職責。

　　但根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會應由7名董事組成， led商業(yè)照明，鑒于其辭職將導致公司董事會成員低于《公司章程》的規(guī)定，在公司董事人數(shù)符合《公司章程》規(guī)定之前，ROSH認證，曾煒杰先生仍需繼續(xù)履行董事的職責。截至本公告日（17日），曾煒杰先生未持有公司股份。

　　乾照光電表示，截至本公告日，王維勇先生持有公司股份112,173,977股，占公司總股本的15.92%，其中11,527,377股為非公開發(fā)行限售股，上市流通時間為2016年11月16日（非交易日順延）。同時，王維勇先生在公司擔任董事期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的25%。此外，截至本公告日，LED球泡燈，曾煒杰先生未持有公司股份；蔡海防先生未直接持有公司股份， led服裝照明，其通過第一期員工持股計劃持有公司股份權益。

　　聯(lián)建光電獨立董事鄧鴻辭職同日監(jiān)事張愛明亦離任

　　同日（17日）晚間，聯(lián)建光電發(fā)布公告稱，董事會于2016年10月14日收到獨立董事鄧鴻先生提交的《辭職申請》，鄧鴻先生由于個人原因， led商業(yè)照明，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會審計委員會委員職務。鄧鴻辭去獨立董事職務及審計委員會委員職務后，鑒于其優(yōu)秀的工作能力和專業(yè)水平,公司擬聘請其擔任公司IT及內(nèi)審部負責人。

　　鄧鴻先生辭去獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數(shù)為3名，未達到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規(guī)定，在改選的獨立董事就任前，LED燈管，鄧鴻先生仍將按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定履行其職責。

　　公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

　　公司監(jiān)事會10月14日收到監(jiān)事張愛明女士提交的辭職申請，因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務。辭去上述職務后，張愛明女士仍擔任深圳市聯(lián)建光電有限公司總經(jīng)理助理兼法務部經(jīng)理職務。

　　張愛明女士辭職導致公司監(jiān)事會的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，商業(yè)照明，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關規(guī)定，設計，張愛明女士辭去公司監(jiān)事職務的申請，自公司股東大會決議選舉出新監(jiān)事之日起生效。張愛明女士的辭職不會影響公司監(jiān)事會的正常運作，在補選的監(jiān)事就任前，張愛明女士將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定， led亮化工程，繼續(xù)履行其監(jiān)事職務。公司將盡快按照規(guī)定完成監(jiān)事的補選工作。

　　聯(lián)建光電表示，截止本公告日，星級酒店照明燈具，截至本公告披露日，鄧鴻先生、張愛明女士未直接或間接持有公司股份，LED照明企業(yè)，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

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